證券代碼:600761 證券簡稱:安徽合力 公告編號:臨2020-015
安徽合力股份有限公司
關(guān)于受讓浙江加力倉儲設(shè)備股份有限公司股權(quán)
并擬對其增資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
標(biāo)的公司名稱:浙江加力倉儲設(shè)備股份有限公司,該公司發(fā)行股份在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌,股票簡稱“加力股份”,股票代碼“836836”。
投資金額:本次以現(xiàn)金方式受讓浙江加力倉儲設(shè)備股份有限公司17.50%股權(quán)的交易金額為5,526.85萬元,股份轉(zhuǎn)讓完成后,張漢章將其剩余的18,701,925股股份所對應(yīng)44.96%的表決權(quán)委托至公司管理,本次交易完成后公司將持有加力股份17.50%的股權(quán)并擁有62.46%的表決權(quán),公司將成為加力股份的控股股東。本次交易行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
交易金額確定方法:本次交易價(jià)格以審計(jì)、評估結(jié)果為依據(jù),評估結(jié)論采用收益法的評估結(jié)果。于評估基準(zhǔn)日2020年9月30日,加力股份股東全部權(quán)益價(jià)值評估值為31,582.00萬元人民幣,與賬面凈資產(chǎn)9,421.76萬元相比評估增值22,160.24萬元,增值率235.20% 。
后續(xù)事項(xiàng)安排:本次交易完成后,為進(jìn)一步支持加力股份擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模,做大做強(qiáng)電動(dòng)倉儲車系列產(chǎn)品,加力股份后續(xù)擬向公司定向發(fā)行股份。上述定向發(fā)行股份事項(xiàng)尚存在一定的不確定性,請廣大投資者審慎決策,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本次股權(quán)受讓事項(xiàng)尚需向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司申請辦理特定事項(xiàng)協(xié)議轉(zhuǎn)讓手續(xù);同時(shí)標(biāo)的公司在未來實(shí)際運(yùn)營過程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、行業(yè)市場不達(dá)預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)因素。
一、對外投資概述
2020年10月27日,公司第九屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于公司受讓浙江加力倉儲設(shè)備股份有限公司股權(quán)議案》。公司以現(xiàn)金方式受讓張漢章等13名自然人股東合計(jì)持有的浙江加力倉儲設(shè)備股份有限公司(以下簡稱“加力股份”)共計(jì)7,280,000股股份,占加力股份股權(quán)的17.50%,交易金額為5,526.85萬元。同時(shí)加力股份股東張漢章將其剩余股份所對應(yīng)的表決權(quán)委托至公司管理,本次交易完成后公司將持有加力股份17.50%的股權(quán)并擁有62.46%的表決權(quán),公司將成為加力股份的控股股東。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定,本次交易行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
二、投資協(xié)議主體的基本情況
(一)受讓方基本情況
1、受讓方:安徽合力股份有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼:91340000148950117P
3、住 所:安徽省合肥市方興大道668號
4、法定代表人:張德進(jìn)
5、注冊資本:74018.080200萬人民幣
6、實(shí)繳資本:74018.080200萬人民幣
7、公司類型:其他股份有限公司(上市)
8、成立日期:1993年9月30日
9、經(jīng)營范圍:叉車、牽引車、平臺搬運(yùn)車、手動(dòng)托盤車、高空作業(yè)平臺、堆高機(jī)、正面吊、裝載機(jī)、工程機(jī)械、無人駕駛工業(yè)車輛、礦山起重運(yùn)輸機(jī)械及配件的制造與銷售;鑄鍛件、熱處理件、轉(zhuǎn)向橋、驅(qū)動(dòng)橋、油缸、變矩器及配件的制造與銷售;金屬材料、化工原料(不含危險(xiǎn)品)、電子產(chǎn)品、電器機(jī)械、橡膠產(chǎn)品銷售;智能搬運(yùn)(系統(tǒng))、自動(dòng)化倉儲物流項(xiàng)目集成及應(yīng)用;機(jī)械行業(yè)科技咨詢、信息服務(wù);商用及住宅房屋、設(shè)備資產(chǎn)租賃。
10、股本結(jié)構(gòu):控股股東為安徽叉車集團(tuán)有限責(zé)任公司,持股比例37.97%。
(二)轉(zhuǎn)讓方基本情況
序號 | 股東名稱 | 性別 | 身份證號碼 | 住址 |
1 | 張漢章 | 男 | 3305011972*******7 | 浙江省長興縣雉城鎮(zhèn)******* |
2 | 吳伯華 | 男 | 3305221962*******0 | 浙江省長興縣雉城鎮(zhèn)******* |
3 | 張建東 | 男 | 3305221969*******9 | 長興縣金宇花園******* |
4 | 李鳳鳴 | 女 | 3305221954*******X | 浙江省長興縣******* |
5 | 虞炳泉 | 男 | 3305021954*******6 | 浙江省湖州市******* |
6 | 錢 龍 | 男 | 3305221988*******7 | 浙江省長興縣******* |
7 | 殷 玨 | 女 | 3305221991*******X | 浙江省長興縣雉城鎮(zhèn)******* |
8 | 張洪明 | 男 | 3301261973*******5 | 浙江省長興縣雉城鎮(zhèn)******* |
9 | 孫怡芳 | 女 | 3305221973*******6 | 浙江省湖州市長興宜春小區(qū)******* |
10 | 顧志雄 | 男 | 3305221965*******X | 浙江省長興縣雉城鎮(zhèn)******* |
11 | 張建輝 | 男 | 3305221987*******X | 浙江省長興縣太湖街道******* |
12 | 范 勇 | 男 | 3425301979*******2 | 安徽省合肥市瑤海工業(yè)園*** |
13 | 朱國平 | 男 | 3305221969*******8 | 浙江省長興縣雉城街道******* |
上述自然人與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)等方面的關(guān)系。
三、交易標(biāo)的基本情況
(一)交易標(biāo)的
股權(quán)轉(zhuǎn)讓方擬合計(jì)轉(zhuǎn)讓、受讓方擬合計(jì)受讓加力股份17.50%的股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓前加力股份共有14位股東,其中13位股東合計(jì)向公司轉(zhuǎn)讓7,280,000股股份。股份轉(zhuǎn)讓完成后,張漢章將其剩余的18,701,925股股份所對應(yīng)44.96%的表決權(quán)委托至公司管理,本次交易完成后公司將持有加力股份17.50%的股權(quán)并擁有62.46%的表決權(quán),公司將成為加力股份的控股股東。具體轉(zhuǎn)讓明細(xì)如下:
序號 | 股東名稱 | 轉(zhuǎn)讓前持股數(shù) | 轉(zhuǎn)讓前持股比例% | 轉(zhuǎn)讓股份數(shù) | 轉(zhuǎn)讓后持股數(shù) | 轉(zhuǎn)讓后持股比例 |
1 | 張漢章 | 22,669,000 | 54.49% | 3,967,075 | 18,701,925 | 44.96% |
2 | 王志平 | 4,320,000 | 10.38% | 0.00 | 4,320,000 | 10.38% |
3 | 吳伯華 | 3,220,000 | 7.74% | 563,500 | 2,656,500 | 6.39% |
4 | 張建東 | 3,181,000 | 7.65% | 794,500 | 2,386,500 | 5.74% |
5 | 李鳳鳴 | 1,700,000 | 4.09% | 297,500 | 1,402,500 | 3.37% |
6 | 虞炳泉 | 1,280,000 | 3.08% | 224,000 | 1,056,000 | 2.54% |
7 | 錢龍 | 1,200,000 | 2.89% | 210,000 | 990,000 | 2.38% |
8 | 殷玨 | 1,000,000 | 2.40% | 175,000 | 825,000 | 1.98% |
9 | 張洪明 | 720,000 | 1.73% | 126,000 | 594,000 | 1.43% |
10 | 孫怡芳 | 690,000 | 1.66% | 155,175 | 534,825 | 1.29% |
11 | 顧志雄 | 600,000 | 1.44% | 300,000 | 300,000 | 0.72% |
12 | 張建輝 | 370,000 | 0.89% | 64,750 | 305,250 | 0.73% |
13 | 范勇 | 350,000 | 0.84% | 350,000 | 0 | 0.00% |
14 | 朱國平 | 300,000 | 0.72% | 52,500 | 247,500 | 0.59% |
合計(jì) | 41,600,000 | 100.00% | 7,280,000 | 34,320,000 | 82.50% |
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