3月10日，火炬能源公司第二屆董事會第三次會議在技術(shù)實驗樓511會議室召開。公司董事長王懷宇主持會議，副董事長李玉柱、公司董事出席會議，公司監(jiān)事、公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、董事會秘書及相關(guān)人員列席會議。

會議認真審議并表決通過了《2021年度董事會工作報告》《2021年度總經(jīng)理工作報告》《2022年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃》《2022年度更新改造項目計劃》《公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃》等全部十三項議案。

王懷宇指出，2021年，公司董事會恪盡職守、勤勉盡責，認真貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示批示精神、中央重大決策部署和集團公司、風(fēng)帆公司各項工作要求，帶領(lǐng)全體員工緊密圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點任務(wù)開展工作，較好地完成了各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，維護了公司和股東的合法權(quán)益。

王懷宇強調(diào)，2022年是公司“十四五”高質(zhì)量發(fā)展的攻堅之年，公司董事會要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，落實集團公司、風(fēng)帆公司各項工作部署，認真履行《公司章程》賦予的職責，充分發(fā)揮在公司治理中的核心作用，扎實做好董事會日常工作，科學(xué)決策重大事項，提升經(jīng)營保障能力，把握好公司發(fā)展大局，為推進公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展貢獻智慧和力量。

李玉柱指出，2021年，公司上下奮勇拼搏，全面完成了各項經(jīng)營指標任務(wù)，向建黨百年交出合格答卷。2022年，公司經(jīng)營運行面臨巨大壓力，希望各位董事充分發(fā)揮優(yōu)勢、履職盡責，齊心協(xié)力攻堅破局，全力以赴實現(xiàn)好年度各項目標任務(wù)，奮力開創(chuàng)公司高質(zhì)量發(fā)展新局面，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。

各位董事對公司經(jīng)理層2021年付出的努力以及取得的成績給予充分肯定。他們表示，2022年將立足崗位職責，不遺余力為全面實現(xiàn)公司年度目標任務(wù)提供決策支持和保障。

董事會結(jié)束后，火炬能源公司第二屆監(jiān)事會第二次會議召開。會議由監(jiān)事會主席李昕主持，公司監(jiān)事、董事會秘書及相關(guān)人員列席會議。

會議審議并表決通過了《2021年度監(jiān)事會工作報告》《2021年度財務(wù)決算報告》等全部五項議案。會議認為，2021年，公司運作規(guī)范，決策程序合法，建立了較為健全的內(nèi)部控制和風(fēng)險防控體系；嚴格遵守有關(guān)財務(wù)管理制度及內(nèi)控制度的相關(guān)規(guī)定；在生產(chǎn)經(jīng)營、安全環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生、員工關(guān)懷、精準扶貧等方面均取得較好成績，履行了應(yīng)盡的社會責任，維護了公司、員工的利益。

李昕指出，2021年，公司監(jiān)事會按照有關(guān)規(guī)定要求，認真履行監(jiān)事會監(jiān)督職能，對公司依法運作情況和公司董事、高級管理人員履行職責情況進行監(jiān)督，維護了公司及股東的合法權(quán)益，促進了公司的規(guī)范化運作，有效提升了公司合規(guī)管理水平。2022年，監(jiān)事會要繼續(xù)依法合規(guī)做好工作，進一步促進公司規(guī)范運作，重點做好對項目建設(shè)、對外擔保、對外投資、資金運作等事項監(jiān)督，增強風(fēng)險防范意識,保障公司高質(zhì)量發(fā)展。

淄博火炬能源有限責任公司創(chuàng)建于1944年1月，隸屬中國船舶集團有限公司，現(xiàn)有員工2000余人，資產(chǎn)總額28.4億元，是我國最早研制和生產(chǎn)鉛酸蓄電池的廠家之一，國內(nèi)叉車電池龍頭企業(yè)，多家知名叉車廠家“優(yōu)秀供應(yīng)商”。

公司主要從事特種用、牽引用、固定用、電動車用鉛酸蓄電池，鋰離子電池及鉛酸蓄電池制造設(shè)備、配套產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計與生產(chǎn)，具有年生產(chǎn)600萬kVAh各類鉛酸蓄電池的能力。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國防、工業(yè)車輛、電力、通訊等領(lǐng)域，出口30多個國家和地區(qū)，多次被北京奧運會、上海世博會、G20峰會等國家重點工程選用，兩次獲得國家蓄電池行業(yè)最高獎——國家銀質(zhì)獎，兩次獲得國防科技進步一等獎，多次榮獲國家和部級優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎。

公司系國家高新技術(shù)企業(yè)，設(shè)有中船重工國防動力電源研究院、山東省動力型蓄電池工程技術(shù)研究中心和國家認證認可監(jiān)督管理委員會(CMA)中國合格評定委員會(CNAS)認可的綜合實驗室、中國船舶工業(yè)淄博蓄電池產(chǎn)品性能檢測中心；建有軍民一體化的質(zhì)量管理體系，通過IS09001質(zhì)量體系、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系認證，取得礦用產(chǎn)品安全標志認證、“泰爾”產(chǎn)品認證、CE認證、防爆合格證、電信設(shè)備抗震性能檢測合格證、船用產(chǎn)品型式認可等產(chǎn)品認證證書。

近年來，公司秉承“高點定位、放眼全球，質(zhì)量卓越、技術(shù)領(lǐng)先”發(fā)展理念，與保加利亞科學(xué)院、新加坡能源研究院等國際優(yōu)秀專業(yè)人才團隊開展合作，助力產(chǎn)品技術(shù)和經(jīng)營理念同步世界領(lǐng)先水平；投資建設(shè)千畝火炬國防動力產(chǎn)業(yè)園,采用行業(yè)先進的工藝和裝備，致力打造國內(nèi)一流、世界先進的國防動力電源科研生產(chǎn)基地。

步入新時代，公司將不忘初心、牢記使命，以服務(wù)國家戰(zhàn)略、引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展為己任，以持續(xù)向顧客提供適用的精品和完美的服務(wù)為目標，堅持黨建引領(lǐng)，強化創(chuàng)新驅(qū)動，與合作伙伴共同成長，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，爭做中國最強最大動力電源供應(yīng)商。