規(guī)定。會議由董事長張德進先生主持，審議并通過了以下議案：
    1、《關(guān)于投資參股設(shè)立安徽合力進出口公司的議案》：
    為建立公司產(chǎn)品進出口貿(mào)易獨立的購銷系統(tǒng)，進一步開拓國際市場，提高公司主導(dǎo)產(chǎn)品的出口份額和比例，公司擬投資參股設(shè)立安徽合力進出口公司，并授權(quán)公司總經(jīng)理負責辦理具體事宜。
    (同意9票，反對0票，棄權(quán)0票)
    2、《關(guān)于在北京、天津、武漢參股設(shè)立銷售子公司的議案》：
    為解決公司產(chǎn)品在國內(nèi)市場的關(guān)聯(lián)銷售，進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司擬在北京、天津、武漢三地參股設(shè)立銷售子公司，并授權(quán)公司總經(jīng)理負責辦理具體事宜。
    (同意9票，反對0票，棄權(quán)0票)
    3、《關(guān)于收購安徽合力物流科技有限公司石運勝個人股權(quán)的議案》：
    安徽合力物流科技有限公司(以下簡稱物流科技)系本公司參股35%設(shè)立的科技有限公司，成立于2004年3月，注冊資本300萬元，注冊地址在合肥市望江西路21號。主要經(jīng)營范圍包括物流配送、倉儲、自動化物流成套設(shè)備、物流搬運設(shè)備、自動化停車配套設(shè)備等系統(tǒng)及設(shè)備的設(shè)計、咨詢和項目管理。截止2004年末，物流科技總資產(chǎn)400.17萬元，凈資產(chǎn)260.12萬元；由于該公司2004年3月籌建設(shè)立，2004年實現(xiàn)主營收入96.79萬元，凈利潤-39.88萬元。
    為了加快推進本公司由運搬產(chǎn)品供應(yīng)造商向物流解決方案供應(yīng)商的戰(zhàn)略
    轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)以叉車等運搬產(chǎn)品為主線，積極向相關(guān)領(lǐng)域拓展，走多元化經(jīng)營的發(fā)展道路，公司決定收購物流科技原自然人股東石運勝所持有的物流科技45萬股股權(quán)(占物流科技總股本的15%)，轉(zhuǎn)讓價格為物流科技2004年末經(jīng)審計確認的每股凈資產(chǎn)0.867元。至此，本公司將累計持有物流科技50%的股份。
    (同意8票，1名關(guān)聯(lián)董事回避了表決，反對0票，棄權(quán)0票)
    4、《關(guān)于在上海市江灣鎮(zhèn)投資參股設(shè)立銷售子公司的議案》。
    (同意9票，反對0票，棄權(quán)0票)
    以上事項，公司將嚴格按照上海證券交易所《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。
    特此公告
    安徽合力股份有限公司董事會
    2005年5月27日（來源：上海證券報）