各項目基本情況：

年產(chǎn)6萬臺新能源叉車建設投資項目：近年來，新能源叉車發(fā)展進入上升期，公司通過自主創(chuàng)新及相關技術合作，已成為行業(yè)中鋰電池產(chǎn)品系列最齊全的企業(yè)。目前公司新能源叉車市場推廣以鋰電池叉車為主，氫燃料電池叉車部分車型已開發(fā)完成。當前鋰電池叉車在全球叉車市場滲透率低，但由于鋰電池電動叉車具備安全性高、使用成本低、壽命長、免維護、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢將是未來市場發(fā)展趨勢。雖然公司目前在新能源叉車市場占比較高，但面對快速增長的市場需求，公司迫切需要新增新能源叉車自動化、智能化生產(chǎn)線以提升新能源叉車生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質量，緊跟新能源工業(yè)車輛快速發(fā)展的趨勢，鞏固公司在新能源叉車領域的先發(fā)優(yōu)勢。本項目擬使用公司橫畈廠區(qū)、青山廠區(qū)的現(xiàn)有廠房及配套設施并利用橫畈廠區(qū)部分空置土地新建新能源電池組裝廠房，購置先進的焊接、涂裝、鋰電池組裝、整車組裝等自動化生產(chǎn)線，實現(xiàn)年產(chǎn)6萬臺新能源叉車產(chǎn)能。

研發(fā)中心升級建設項目：公司作為中國目前最大的專業(yè)叉車研發(fā)制造集團之一，始終圍繞“做世界最強叉車企業(yè)”的企業(yè)愿景，以產(chǎn)品研發(fā)為中心，全力推進產(chǎn)品創(chuàng)新、技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新。本項目擬利用公司現(xiàn)有研發(fā)辦公場所進行裝修改造，購置研發(fā)設備和軟件，同時憑借杭州豐富的技術人才資源，開展鋰電池應用技術、燃料電池應用技術、混合動力技術、新型電動技術、自動駕駛技術、智慧安全技術、智能管理技術、自動導向技術、環(huán)境適應性技術的研發(fā)。

集團信息化升級建設項目：公司為適應行業(yè)的發(fā)展，積極進行信息化升級建設，將計算機技術及信息產(chǎn)品運用于公司日常經(jīng)營管理。通過本項目的建設，公司將優(yōu)化升級現(xiàn)有的PLM系統(tǒng)、MES系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、WMS系統(tǒng)等系統(tǒng)模塊，同時公司通過引進SAP先進的管理解決方案，將提升公司各層級財務信息化和業(yè)財一體化水平，加強公司對營銷渠道的掌控能力，提高供應鏈管理水平和內部運營管理能力，全面提升公司對主營業(yè)務數(shù)據(jù)的集成管理與科學應用能力，建立科學的決策體系，改善內外部信息溝通渠道，優(yōu)化業(yè)務流程，降低運營成本，為公司的進一步發(fā)展提供有利支撐。

營銷網(wǎng)絡及叉車體驗中心建設項目：公司作為中國目前最大的專業(yè)叉車研發(fā)制造集團之一，始終圍繞“做世界最強叉車企業(yè)”的企業(yè)愿景，取得了一系列的成績。隨著公司的逐漸壯大，在全國各地建設完善的營銷網(wǎng)絡以更好地服務客戶，并搭建一個向外界展示公司發(fā)展歷程、經(jīng)營理念、文化底蘊、技術水平以及研發(fā)實力的平臺顯得尤為重要。本項目的建設，將在國內重要中心樞紐城市建設營銷4S店網(wǎng)絡及叉車體驗中心，主要城市包括：杭州、廣州、鄭州、沈陽、長沙、徐州、石家莊、太原、西安、福州、合肥等地。營銷4S店建設主要是對公司現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡的優(yōu)化和擴展，進一步加大對核心市場的滲透力度，提高公司產(chǎn)品的市場占有率，增強公司盈利能力和綜合競爭力；叉車體驗中心的建設主要包括人文杭叉、科技杭叉、卓越杭叉、魅力杭叉、未來杭叉等幾大方面，通過實物展品與VR虛擬現(xiàn)實相結合，全息科技再配合聲、光、影與主題空間的設置，給參觀體驗者以強烈的視覺、聽覺沖擊力。

杭叉集團創(chuàng)辦至今，以“做世界最強叉車企業(yè)”為愿景，致力于“讓搬運更輕松”，堅持“專業(yè)化生產(chǎn)，品牌化經(jīng)營，集團化運作，國際化整合”的發(fā)展戰(zhàn)略，實施“兩頭強、中間精”的發(fā)展模式，以“為全世界用戶提供優(yōu)質的叉車產(chǎn)品和智能物流裝備，引領中國叉車行業(yè)和智能物流裝備發(fā)展”作為自己的使命，為全球用戶提供優(yōu)質的產(chǎn)品和服務。

杭叉集團自2016年12月在上海證券交易所主板（A股）成功上市以來，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理機制，建立健全內部管理及控制制度，提高公司治理水平，促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，積極維護公司及廣大中小股東的合法權益，努力為股東創(chuàng)造更大的價值。

杭叉集團董事長、總經(jīng)理趙禮敏真誠感謝資本市場這個平臺，使得公司能夠走上快速優(yōu)質發(fā)展的軌道，成長為國際領先的叉車制造企業(yè)，杭叉集團將用業(yè)績回報所有股東，回報社會。

本次杭叉集團（603298）發(fā)行可轉債，是繼2016年12月成功IPO后，公司的第一個再融資項目。通過此次發(fā)行，公司將進一步增強資本實力，提升企業(yè)綜合競爭力。

杭叉集團是中國目前最大的叉車研發(fā)制造集團之一。目前集團公司下屬70多家控股子公司、7家參股公司，集團共有員工4100余人。母公司杭叉集團股份有限公司是由原杭州叉車總廠經(jīng)兩次改制成立的股份有限公司，2016年12月在上海證券交易所主板（A股）成功上市，股票代碼603298，注冊資本61885.418萬元。

杭叉集團產(chǎn)品銷量十多年持續(xù)位列行業(yè)前茅，連續(xù)十年保持行業(yè)出口第一。據(jù)美國《MMH現(xiàn)代物料搬運雜志》對全球叉車按銷售額排名，杭叉集團位列世界第8位。杭叉集團的銷量已占世界機動工業(yè)車輛總銷量的7%以上。

杭叉集團股份有限公司連續(xù)獲“中國制造業(yè)企業(yè)500強”，“中國民營企業(yè)500強”，“中國大企業(yè)集團競爭力500強”、獲“全國五一勞動獎狀”和“全國機械行業(yè)文明單位”，并入選“中國機械工業(yè)排頭兵企業(yè)”和“浙江經(jīng)濟年度榜樣”。公司是國家高新技術企業(yè)，浙江省裝備制造業(yè)重點培育企業(yè)，擁有國家認定企業(yè)技術中心、國家認可實驗室、浙江省重點企業(yè)研究院、省級企業(yè)高新技術研發(fā)中心、省工業(yè)車輛工程技術研發(fā)中心、省級智能工業(yè)車輛院士工作站、博士后科研工作站等。

公司已形成1-48噸內燃叉車、0.75-18噸蓄電池叉車、集裝箱專用叉車、45噸集裝箱正面吊、牽引車、搬運車、堆高車、越野叉車、伸縮臂叉車、登高車等全系列、多品種的產(chǎn)品結構以及多款AGV智能工業(yè)車輛，達上萬種品種規(guī)格。自主開發(fā)的新產(chǎn)品多次榮獲全國機械工業(yè)大獎，省、市科技進步獎，并獲全國用戶滿意產(chǎn)品稱號，主導產(chǎn)品獲國家出口免驗資格。

公司實施“兩頭強、中間精”的發(fā)展模式，擁有國家級企業(yè)技術中心、國家認可實驗室，擁有一支實力雄厚的全球供應商隊伍、一個精益高效的生產(chǎn)支持系統(tǒng)和一支由60多家銷售服務型分子公司和180多家國內經(jīng)銷商、70多家國外經(jīng)銷商組成的強大的營銷服務網(wǎng)絡，為全球用戶提供優(yōu)質的產(chǎn)品和服務。

目前，杭叉在“智能產(chǎn)品研發(fā)”和“智慧工廠建設”上取得可喜進展。采用先進導航和智能控制系統(tǒng)的多款AGV智能工業(yè)車輛已在物流和制造企業(yè)推廣應用。位于杭州青山湖科技城的“杭叉工業(yè)園”實施數(shù)字工廠項目。建設PLM平臺，對產(chǎn)品設計的全生命周期進行數(shù)字化管理。引進國際先進的數(shù)字化裝備進行零部件加工和整機裝配，并和公司MES系統(tǒng)進行實時數(shù)據(jù)交互，實現(xiàn)訂單進度、關鍵件信息、工藝數(shù)據(jù)、質量數(shù)據(jù)的自動采集和判斷，對公司整個生產(chǎn)過程進行數(shù)據(jù)化管控，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量。利用物聯(lián)網(wǎng)技術結合WMS系統(tǒng)，實現(xiàn)倉庫物料的智能化管理。杭叉集團是杭州市機器換人示范企業(yè)，相關項目獲杭州市物聯(lián)網(wǎng)推廣應用示范項目。

杭叉以“做世界最強叉車企業(yè)”為愿景，致力于“讓搬運更輕松”，堅持“專業(yè)化生產(chǎn)，品牌化經(jīng)營，集團化運作，國際化整合”的發(fā)展戰(zhàn)略，實施“兩頭強、中間精”的發(fā)展模式，創(chuàng)造價值，回報社會，為客戶提供最真誠的服務。