湖南山河智能機(jī)械股份有限公司二○一○年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

    一、會(huì)議召開(kāi)情況

    湖南山河智能(16.93,0.00,0.00%)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本公司"）2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年7月29日發(fā)出通知，于2010年8月18日上午9時(shí)在本公司技術(shù)中心大樓一樓國(guó)際會(huì)議廳召開(kāi)。

    本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》和《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

    二、會(huì)議的出席情況

    出席本次股東大會(huì)的股東或代理人共14人，代表有表決權(quán)股份數(shù)187，636，356股，占公司有表決權(quán)股本總數(shù)的45.60%。

    本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師列席會(huì)議。本次會(huì)議由于公司董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)出差，由親自出席會(huì)議的8名董事推舉董事龔進(jìn)先生主持。

    三、提案審議和表決情況

    本次會(huì)議采用記名方式現(xiàn)場(chǎng)投票進(jìn)行表決，逐項(xiàng)審議并通過(guò)如下決議：

    （一）審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》

    表決結(jié)果：同意187，468，406股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.91%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)167，950股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.09%。