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江蘇炎黃在線物流股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議公告及風險警示公告

2006-01-21 00:00 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:信息報紙
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 江蘇炎黃在線物流股份有限公司六...
公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    江蘇炎黃在線物流股份有限公司六屆董事會第一次會議于2006年1月20日以通訊方式召開。會議通知于2006年1月10日以傳真、電子郵件、電話落實等方式送達全體董事。會議應參加董事8人,實際參加董事8人(陸兆祥先生、陳犀先生、肖昌先生、李世界先生、王宏先生、朱建忠先生、孫盤興先生、朱亞瓊女士),符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
    會議由陸兆祥先生主持。經(jīng)專人或傳真送達方式審議表決,會議以8票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了以下議案:
    一、    選舉陸兆祥先生為第六屆董事會董事長;
    二、    根據(jù)目前公司經(jīng)營狀況及發(fā)展需要,對公司管理人員聘任如下:
    (1)    聘任陳犀先生為公司CEO兼總裁;
    (2)    聘任李世界先生為公司財務負責人;聘任盧珊女士為公司董事會秘書;
    (3)    根據(jù)公司擬任總裁陳犀先生提名,聘任肖昌先生為公司常務副總裁;聘任李世界先生、盧珊女士為公司副總裁。
    公司股票已實行退市風險警示,經(jīng)財務部門初步測算,預計2005年公司仍將虧損,預計虧損金額為950萬左右。如果2005年全年繼續(xù)虧損,公司股票將被暫停上市。敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
                      江蘇炎黃在線股份有限公司董事會
                                      二零零六年一月二十日
    
    附件一:公司高級管理人員個人簡歷:
    陳犀,男,1973年9月出生,大學學歷。歷任托普集團后勤部總監(jiān),南方軟件園總裁,托普華南總裁,江蘇炎黃在線物流股份有限公司CEO兼總裁職務等職?,F(xiàn)任本公司董事。
    肖昌,男,1978年2月出生,大學本科,中共黨員。歷任常州學聯(lián)副主席,常州亞邦制藥有限公司副總經(jīng)理、上海東部軟件園有限公司高級副總裁、江蘇炎黃在線物流股份有限公司法律事務部總監(jiān),江蘇炎黃在線物流股份有限公司常務副總裁等職?,F(xiàn)任本公司董事,炎黃教育培訓中心董事長。
    李世界,男,1967年5月出生,大學本科,注冊會計師。曾就職于國家建材局南京玻璃纖維研究設(shè)計院、江蘇天信會計師事務所財務科長、審計經(jīng)理,江蘇炎黃在線物流股份有限公司副總裁、財務負責人等職?,F(xiàn)任本公司董事。
    盧珊,女,1971年3月出生,大學學歷,統(tǒng)計師。歷任江蘇常州制藥廠統(tǒng)計主管;柯爾集團公司辦公室副主任;江蘇炎黃在線物流股份有限公司董事會證券代表、董事會辦公室主任、董事會秘書、公司副總裁等職。
    附件二:江蘇炎黃在線物流股份有限公司獨立董事意見  
    根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,我們作為江蘇炎黃在線物流股份有限公司的獨立董事,現(xiàn)就六屆董事會第一次會議審議的有關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見:
    本次會議議案的提名方式、聘任程序合法;同意董事會聘任聘任陳犀先生為公司CEO兼總裁;聘任李世界先生為公司財務負責人;聘任盧珊女士為公司董事會秘書;聘任肖昌先生為公司常務副總裁;聘任李世界先生、盧珊女士為公司副總裁?! ?nbsp;                           
  
    江蘇炎黃在線物流股份有限公司
    獨立董事(簽名):孫盤興、朱亞瓊
    二00六年一月二十日

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